中部非洲反洗钱行动小组

Группа действий против отмывания денег в Центральной Африке

反洗钱和打击资助恐怖主义行为

борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

中国反洗钱监测分析中心

Китайский центр исследований и мониторинга борьбы с отмыванием денег

评价反洗钱和反恐融资措施专家委员会

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism

太平洋岛屿论坛国家反洗钱倡议协调处

Координационное бюро стран-участниц инициативы по борьбе с отмыванием денег

东部和南部非洲反洗钱小组

Группа по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки

欧亚反洗钱与反恐融资小组

Евразийская группа по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма

欧洲联盟关于打击洗钱活动的指令

Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег

反洗钱金融行动特别工作组

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

西非反洗钱政府间行动小组

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег

关于预防和管制洗钱和使用犯罪收益：全球性办法国际会议

Международная конференция по преотвращению и борьбе с "отмыванием денег" и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход

区域间调查洗钱技术课程

межрегиональные курсы по методам расследования операций по отмыванию денег

反洗钱和打击资助恐怖主义准则遵守情况评估方法

Методология оценки соблюдения стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

关于非法贩毒所涉洗钱及有关罪行的示范条例

Типовые положения в отношении преступной деятельности по отмыванию средств, связанной с незаконным оборотом наркотиков, и смежных преступлений

洗钱作业中的非面对面交易

сделка в реальном режиме; сделка в режиме физической реальности

海外集团；洗钱作业

оффшорные группы

关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则申明

Prevention of the criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering

评价反洗钱措施特设专家委员会

Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег

南美洲反洗钱金融行动工作组；南美洲金融行动工作组

Латиноамериканския группа действий по вопросам отмывания денег

打击洗钱特别调查委员会

Специальная следственная комиссия по борьбе с отмыванием денег

某个房地产管理公司吧。他们从没来过这儿，只负责远程收钱。老实说，我感觉这其中可能涉及∗一些∗洗钱活动。

Какой-то управляющей компании. Они сюда не заглядывают, оплату принимают удаленно. По правде сказать, подозреваю, что происходит какое-то отмывание денег.