2019.06.20 Жытюйы  А зачем это нужно? Проверить контрагента-посредника? 
Чтобы открыть ООО учредителем, которой будет являться Гонконгская компания. Для этих целей нужно попросить у Гонконгской компании Свидетельство о ее государственной регистрации, и Выписку из ЕГРЮЛ, содержающую информацию о бенефициарных собственниках (акционерах).
Но Гонконгская компания строит из себя дурачка, не знает, какие регистрационные документы у него есть. Поэтому приходится методом "тыка" указывать и просить документы.
 В отличие от разума,
Свидетельство о государственной регистрации = Business Registration Certificate (чуть ли не единственный действительно важный документ для гонконгской компании, который у них может быть, свидетельствующий о том, что компания действующая, т.е. должен быть свежий).
Certificate of Incorporation кроме номера самого документа и названия компании не несёт в себе практически никакой другой полезной информации о компании. Бумага из двух-трёх строчек о том, что компания АКМЕ внесена в реестр, дата такая-то, подпись лица удостоверяющего. Выдаётся во время регистрации, а это могло быть сколько угодно лет назад и по факту компании может давно уже не существовать. Если можно получить свежую копию, то тогда это будет подтверждением существования компании в общем списке.
Выписка из ЕГРЮЛ = возможно имеется в виду Director/Beneficial Owner Declaration / 公司的实益拥有人 - напечатает регистратор или даже сама компания, этот документ в свободном виде и не выдаётся каким-либо официальным органом. Вы можете и сами его напечатать на основании информации, полученной от компании, подписи и печати не требуется.
Возможно потребуются также в свободном виде разного рода справки о назначении директора, распределении годовой прибыли и ещё что-нибудь. Печатает компания или регистратор, достаточно будет подписи директора, хотя может быть и без неё можно.
Может быть потребуется копия последнего (или нескольких) годовых аудиторских отчётов. Делает сама компания или уполномоченный аудитор. Там в нескольких местах есть подпись директора.
У кого-то может быть и иная информация.
2019.06.21Жытюйы В отличие от разума,
Свидетельство о государственной регистрации = Business Registration Certificate (чуть ли не единственный действительно важный документ для гонконгской компании, который у них может быть)
Certificate of Incorporation кроме номера самого документа и названия компании не несёт в себе практически никакой другой полезной информации о компании. Бумага из двух-трёх строчек о том, что компания АКМЕ внесена в реестр, дата такая-то, подпись лица удостоверяющего.
Выписка из ЕГРЮЛ = возможно имеется в виду Director/Beneficial Owner Declaration / 公司的实益拥有人 - напечатает регистратор, этот документ в свободном виде и не выдаётся каким-либо официальным органом. Вы можете и сами его напечатать на основании информации, полученной от компании, подписи и печати не требуется.
Возможно потребуются также в свободном виде разного рода справки о назначении директора, распределении годовой прибыли и ещё что-нибудь. Печатает регистратор, достаточно будет подписи директора, хотя может быть и без неё можно.
Может быть потребуется копия последнего (или нескольких) годовых аудиторских отчётов. Делает сама компания или уполномоченный аудитор. Там в нескольких местах есть подпись директора.
У кого-то может быть и иная информация.
Спасибо большое за разъяснения!
2019.06.21В отличие от разума Чтобы открыть ООО учредителем, которой будет являться Гонконгская компания. Для этих целей нужно попросить у Гонконгской компании Свидетельство о ее государственной регистрации, и Выписку из ЕГРЮЛ, содержающую информацию о бенефициарных собственниках (акционерах).
Но Гонконгская компания строит из себя дурачка, не знает, какие регистрационные документы у него есть. Поэтому приходится методом "тыка" указывать и просить документы.
Если ООО в России, для налоговой и нотариуса вам понадобятся следующие документы:
- Certificate of Incorporation (CI);
- Company particulars report - здесь будет информация о действующем директоре и текущем статусе компании;
- Latest FNAR1 - Annual Return - вообще, информацию об акционерах реестр компаний не хранит, это единственный способ получить информацию о них, заверенную государственным органом. Это может пригодиться уже для нотариуса.
Для лучшего понимания процедур и полномочий директоров учредителя в будущем, я бы добавил в этот пакет еще и Memorandum & Articles of Association, но это не обязательно.
Вариантов заверения два - через Company Register или через любого нотариуса; после этого требуется еще проставление апостиля в High Court (для документов от CR это будет четыре отдельных, для сшивки от нотариуса - один). Лучше пакет получить в двух экземплярах - тогда один останется в делах ООО, будет меньше путаницы с будущими переводами.
Перевод на русский язык делаете уже в России, заверенный нотариально.
Добавил немного комментариев красным ниже по тексту:
2019.06.21Жытюйы В отличие от разума,
Свидетельство о государственной регистрации = Business Registration Certificate (чуть ли не единственный действительно важный документ для гонконгской компании, который у них может быть, свидетельствующий о том, что компания действующая, т.е. должен быть свежий).
Этот документ выдается не регистратором CR, а налоговой. У них разная роль, тут можно почитать подробнее.
Certificate of Incorporation кроме номера самого документа и названия компании не несёт в себе практически никакой другой полезной информации о компании. Бумага из двух-трёх строчек о том, что компания АКМЕ внесена в реестр, дата такая-то, подпись лица удостоверяющего. Выдаётся во время регистрации, а это могло быть сколько угодно лет назад и по факту компании может давно уже не существовать. Если можно получить свежую копию, то тогда это будет подтверждением существования компании в общем списке.
Документ важный - в нем четко видна дата регистрации, орган регистрации и дата. В некоторых странах он обязательно нужен, но в целом всегда рекомендуется.
Выписка из ЕГРЮЛ = возможно имеется в виду Director/Beneficial Owner Declaration / 公司的实益拥有人 - напечатает регистратор или даже сама компания, этот документ в свободном виде и не выдаётся каким-либо официальным органом. Вы можете и сами его напечатать на основании информации, полученной от компании, подписи и печати не требуется.
Beneficial Owner Declaration - это вообще другая песня. Нигде для регистрации он не требуется. Полностью аналогичного документа в Гонконге не существует, это всегда набор документов. Их выбор зависит от конкретных требований регистратора в целевой стране. Сложнее, когда есть требование показать акционеров, но при этом документы должны быть выданы государственным органом, тут может помочь Annual Return. А вообще такая информация содержится в последней редакции Register of Shareholders, который ведется секретарем компании.
Возможно потребуются также в свободном виде разного рода справки о назначении директора, распределении годовой прибыли и ещё что-нибудь. Печатает компания или регистратор, достаточно будет подписи директора, хотя может быть и без неё можно.
Может быть потребуется копия последнего (или нескольких) годовых аудиторских отчётов. Делает сама компания или уполномоченный аудитор. Там в нескольких местах есть подпись директора.
Это не нужно для регистрации компании, как правило. Если это не какой-нибудь Туркменистан, конечно
2019.06.21 lawowo Если ООО в России, для налоговой и нотариуса вам понадобятся следующие документы:
- Certificate of Incorporation (CI);
- Company particulars report - здесь будет информация о действующем директоре и текущем статусе компании;
- Latest FNAR1 - Annual Return - вообще, информацию об акционерах реестр компаний не хранит, это единственный способ получить информацию о них, заверенную государственным органом. Это может пригодиться уже для нотариуса.
Для лучшего понимания процедур и полномочий директоров учредителя в будущем, я бы добавил в этот пакет еще и Memorandum & Articles of Association, но это не обязательно.
Вариантов заверения два - через Company Register или через любого нотариуса; после этого требуется еще проставление апостиля в High Court (для документов от CR это будет четыре отдельных, для сшивки от нотариуса - один). Лучше пакет получить в двух экземплярах - тогда один останется в делах ООО, будет меньше путаницы с будущими переводами.
Перевод на русский язык делаете уже в России, заверенный нотариально.
Вы просто находка! Спасибо большое за Ваш труд и отзывчивость!
lawowo, Пара замечаний.
Certificate of Incorporation может быть и нужен для регистрации ООО в другой стране. В Гонконге никогда не требовался. И как я написал выше, в нём не видно действующая ли фирма сейчас, мало ли кто, например, десять лет назад открывал фирму и потом она также и померла, а бумажка, что фирму такого-то числа вносили в реестр, вот она, живее всех живых. Если только можно взять со свежей датой, но про это я не в курсе.
Кстати, такой же "нужной" бумажкой может являться и Memorandum & Articles of Association - там тоже ничего конкретного кроме даты регистрации нет 
Ни в одном Annual Return нет отметок государственных органов. Никаких печатей, даже печатей компании, подпись назначенного деректора в 4-5 местах, если мне не изменяет память.
Не буду утверждать, надо посмотреть (а лень), но и информации об акционерах там тоже не помню. Отсюда всплыла Beneficial Owner Declaration и прочие практически самоподписанные бумажки, где по этому поводу ещё можно что-то увидеть.
Хотя, опять же, кто с чем сталкивался, фирмы они тоже разные бывают. Например, единственный владелец и он же - единственный акционер
lawowo, Посмотрел Annual Return. Да, Вы правы, там можно посмотреть акционеров, если их больше одного Соответственно, если один, да ещё он же и директор, то ничего нового.
Про печать и подписи соврал. Стоит одна печать и одна подпись компании-агента, который делает документы.
И, да, простите моё невежество, это я компанию-агента назвал регистратором. Виноват
Добавлено.
Хе... Там же ещё чек оплаты... Т.е. документ официально подтверждён.
Всё сдаюсь, уделали
2019.06.21Жытюйы lawowo, Посмотрел Annual Return. Да, Вы правы, там можно посмотреть акционеров, если их больше одного Соответственно, если один, да ещё он же и директор, то ничего нового.
Про печать и подписи соврал. Стоит одна печать и одна подпись компании-агента, который делает документы.
И, да, простите моё невежество, это я компанию-агента назвал регистратором. Виноват
Добавлено.
Хе... Там же ещё чек оплаты... Т.е. документ официально подтверждён.
Всё сдаюсь, уделали
Там все проще  Копия отчета у вас на руках доступна онлайн и, соответственно, в заверенном реестром компаний виде. Так что как он подписан - электронно, собственноручно и т.п., никакой роли не играет.
|
Izumi