Добрый день!
Стала жертвой интернет-мошенничества с криптовалютами.
Общалась в приложении для языкового обменв Tandem App с пользователем из Китая, хотела подтянуть свой уровень китайского. Далее он начал писать мне в WhatsApp, общались на абсолютно разные темы, между делом он рассказывал о том, что в свободное от рабоиы время зарабатывает на криптовалюте, предлагал научить. Я согласилась, он пошагово показал мне, как завести электронные кошельки на платформах Okex и Paxful.
Далее с платформы okex я перевела средства на сайт hublogs.com для трейдинга.
Сайт изначально показался мне подозрительным, но я не нашла никакой информации о нём в интернете, поэтому решила рискнуть.
В первый раз мошенник показал мне, как вывести деньги и тестовая транзакция на 100 usdt прошла успешно, это окончательно притупило мою бдительность.
Я совершала операции и наблюдала, как цифры увеличиваются на моем счету, но когда я решила вывести часть средств, то меня ждало разочарование.
При любых попытках вывода транзакции отклонялись платформой с комментарием "uncompleted welfare activities". В техподдержке мне объяснили, что вывод невозможен без выполнения операций по пополнению счета (welfare activities), хотя это никак не было указано а документах к платформе. После выполнения одной welfare activity они сказали мне, что условия поменялись и частичный вывод средств невозможен. Далее они начали угрожать мне, что если я не совершу хотя бы еще 2 активности в течение 2 дней, то они заблокируют мой аккаунт. В итоге мой аккаунт заблокирован и я не могу вывести никакие средства.
При этом китаец продолжает строить из себя ни в чём не повинного, предлагает помочь внести часть суммы для разблокировки аккаунта, лишь бы только заполучить еще больше денег.
В итоге я потеряла более 8 тысяч долларов, отправив их на платформу hublogs.
Поэтому хочу предостеречь всех от перевода средств этим мошенникам.
Если у кого-то есть информация, в какие инстанции в Китае можно заявить о случившемся кибер-мошенничестве, буду благодарна.
2021.10.06DolceFiore Добрый день!
Стала жертвой интернет-мошенничества с криптовалютами.
Если вы перевели 8 тыс долларов на левый сайт, то у вас просто не должно было быть таких денег. И Вселенная исправила этот недочёт. Потому что любой человек, сумевший выжить в России, заработать и отложить 600 тыс рублей, в процессе этого успеет столько раз столкнуться со всякими специалистами из "службы безопасности сбербанка", левыми брокерами, фиктивными форекс-дилерами и прочими лохотронами, что у него будет железный иммунитет против всех схем подобного развода. Даже не верится, что такие наивные люди, как вы, ещё остались в природе Вы только вдумайтесь - спустить годовую зарплату среднего китаиста, переведя их аж за границу, причем не в обычную компанию, а на левый сайт, причем для криптотрейдинга, и плюс ещё не имеющий отзывов.
Да и в любом случае, непонятно, чем вы думали, ибо
1) перспективы крипты последнее время далеко не так радужны. Биткоин давно не на максимуме
2) в Китае все крипто-транзакции это уже повод если не для уголовного наказания, то уже 100% административного, и услышав такие предложения от китайца можно было бы сразу почуять подставу
3) начинать надо с проверенных вещей типа биржи Binance
4) и вообще лучше торговать криптой не напрямую, через криптобиржи, а путем покупки обычных акций компаний типа COIN, MARA, RIOT, MSTR, в любом Тинькове, с выводом средств за минуту и прочими удобствами типа уплаты за вас налогов.
Считайте это платой за учебу. 8000 баксов за первое знакомство с фондовым рынком - ну что же, не самый печальный вариант.
2021.10.06DolceFiore Добрый день!
Стала жертвой интернет-мошенничества с криптовалютами.
Общалась в приложении для языкового обменв Tandem App с пользователем из Китая, хотела подтянуть свой уровень китайского. Далее он начал писать мне в WhatsApp, общались на абсолютно разные темы, между делом он рассказывал о том, что в свободное от рабоиы время зарабатывает на криптовалюте, предлагал научить. Я согласилась, он пошагово показал мне, как завести электронные кошельки на платформах Okex и Paxful.
Далее с платформы okex я перевела средства на сайт hublogs.com для трейдинга.
Сайт изначально показался мне подозрительным, но я не нашла никакой информации о нём в интернете, поэтому решила рискнуть.
В первый раз мошенник показал мне, как вывести деньги и тестовая транзакция на 100 usdt прошла успешно, это окончательно притупило мою бдительность.
Я совершала операции и наблюдала, как цифры увеличиваются на моем счету, но когда я решила вывести часть средств, то меня ждало разочарование.
При любых попытках вывода транзакции отклонялись платформой с комментарием "uncompleted welfare activities". В техподдержке мне объяснили, что вывод невозможен без выполнения операций по пополнению счета (welfare activities), хотя это никак не было указано а документах к платформе. После выполнения одной welfare activity они сказали мне, что условия поменялись и частичный вывод средств невозможен. Далее они начали угрожать мне, что если я не совершу хотя бы еще 2 активности в течение 2 дней, то они заблокируют мой аккаунт. В итоге мой аккаунт заблокирован и я не могу вывести никакие средства.
При этом китаец продолжает строить из себя ни в чём не повинного, предлагает помочь внести часть суммы для разблокировки аккаунта, лишь бы только заполучить еще больше денег.
В итоге я потеряла более 8 тысяч долларов, отправив их на платформу hublogs.
Поэтому хочу предостеречь всех от перевода средств этим мошенникам.
Если у кого-то есть информация, в какие инстанции в Китае можно заявить о случившемся кибер-мошенничестве, буду благодарна.
Интересно, нашёл в интернете пользовательское соглашение с hublogs. Они применяют к соглашению право даже не Китая, а ... Монголии! И компетентные суды по пользовательскому соглашению - суды Монголии.
Печально все это, но жадность человеческая часто к такому и приводит. Тут вспоминается штука про то когда человек с опытом встречается с человеком с деньгами, далее они расходятся, но уже человек с деньгами становиться без денег, но с опытом.
2021.10.06test4 Если вы перевели 8 тыс долларов на левый сайт, то у вас просто не должно было быть таких денег. И Вселенная исправила этот недочёт. Потому что любой человек, сумевший выжить в России, заработать и отложить 600 тыс рублей, в процессе этого успеет столько раз столкнуться со всякими специалистами из "службы безопасности сбербанка", левыми брокерами, фиктивными форекс-дилерами и прочими лохотронами, что у него будет железный иммунитет против всех схем подобного развода. Даже не верится, что такие наивные люди, как вы, ещё остались в природе Вы только вдумайтесь - спустить годовую зарплату среднего китаиста, переведя их аж за границу, причем не в обычную компанию, а на левый сайт, причем для криптотрейдинга, и плюс ещё не имеющий отзывов.
Да и в любом случае, непонятно, чем вы думали, ибо
1) перспективы крипты последнее время далеко не так радужны. Биткоин давно не на максимуме
2) в Китае все крипто-транзакции это уже повод если не для уголовного наказания, то уже 100% административного, и услышав такие предложения от китайца можно было бы сразу почуять подставу
3) начинать надо с проверенных вещей типа биржи Binance
4) и вообще лучше торговать криптой не напрямую, через криптобиржи, а путем покупки обычных акций компаний типа COIN, MARA, RIOT, MSTR, в любом Тинькове, с выводом средств за минуту и прочими удобствами типа уплаты за вас налогов.
Считайте это платой за учебу. 8000 баксов за первое знакомство с фондовым рынком - ну что же, не самый печальный вариант.
Спасибо за отрезвляющий комментарий. Действительно, это урок на всю жизнь - распрощаться с наивностью. Не ожидала, что это далеко не единичный случай, а целая индустрия мошенничества - https://www.globalantiscam.org/about
У меня был подобный случай: в инстаграме написал китаец.
У него был профиль богатого чувака с крутой тачкой, постоянными путешествиями, шмотками и т.д.
Я в то время занималась переводами удаленно, искала подработку и так совпало, что он предложил поработать с переводами, сказав что у него есть якобы друг, у которого бюро переводов. Потом попросил мой WhatsApp. Я спросила его, а как же Вичат, это удобнее. Он сказал, что сейчас в Сингапуре, и тут нельзя использовать Вичат, т.к. у него местный номер телефона. Это уже было странно.
Я добавила его в WhatsApp, так же как у ТС посыпались куча разных вопросов (откуда, была ли в Китае, где, когда). Потом плавно разговор перетек на тему, что он оч много раньше работал, уставал. А теперь мол легко зарабатывает денежки и не хочу ли я этому научиться. Также скинул сайты с криптовалютой. Попросил зарегиться через его ссылку, мол так будут какие-то бонусы. Я зашла на сайт, сразу понятно было что это развод. Я ему написала, что я и так оч много денег гребу лопатой, мне такие сайты не интересны. Он вроде сказал "ок, как знаешь". Но потом через какое-то время он опять вернулся к этой теме мол попробуй, ты же не знаешь как там круто. Ну и сразу полетел в блок.
Потом мне писал опять китаец в инсте с похожим профилем, тоже беседа свелась к такому же сайту. Через какое-то время опять и опять. Я устала их блокировать. Недавно опять написали, у него в профиле были фотки того же самого китайца, который писал мне в первый раз.
Получается, что они там развели ботов китайских, чтобы затаскивать людей на такие вот мошейнические схемы.
Добавлю свою историю: пару лет назад в Tinder (о да, китайские криптомошенники водятся даже тут) добавилась некая китаянка. Рассказывала, что живет в Гонконге, занимается цветочным бизнесом, а в свободное время инвестирует в крипту.
Общались месяца три на всякие темы. Периодически она скидывала скрины своей нереальной доходности и всячески советовала вложиться. Но уже тогда меня смутило полное отсутствие фото, кроме аватара, и активности в профиле. Более того, сама монета - HTO, которая должна была "скоро взлететь" по ее словам, отсутствовала везде, кроме предложенного сайта.
Собственно, на этом моменте кинул ее (её ли?) в чс и очередной раз подивился настойчивости китайцев. Наши сливаются намного раньше.
DolceFiore, а вас не смутило, что у какого-то китайца в Китае, почему-то есть Ватсапп? Или он наплёл, что живет в Америке?
Это же первый триггер, человек предлагает вам перейти из одного популярного мессенджера в другой, иностранный, где невозможно пожаловаться на мошенничество. У любого китайца есть вичат, если он вам предлагает добавить что-то другое, значит для этого есть причины.
Видела видео где китаянка из ШЖ рассказывала как ее развели на крупную сумму. Выцепили в какой-то вичат группе, сначала вложила 2 тыс ю, получила 4, потом вложила 8 получила; посоветовалась с парнем вложила что-то около 4 Ваней, начались проблемы, сначала проблемы с выводом, так же сейчас минимальная ставка для вывода 8 Ваней, она заняла денег и закинула ещё 4 Ваня, потом комиссия за вывод или ещё что-то, в общей сложности потеряла 10 ваней. Тоже говорила, что куратор, который помогал ей вкладываться, был добрым и отзывчивым..
Когда читал истории про звонки «сотрудников СБ», то в голове только один вопрос - «Это работает? Да тупее только мыши».
Теперь вот читаешь истории про криптоинвесторов и думаешь, что зря мышей унижал. Умные животные, так-то.
Вы только вдумайтесь - спустить годовую зарплату среднего китаиста, переведя их аж за границу, причем не в обычную компанию, а на левый сайт, причем для криптотрейдинга, и плюс ещё не имеющий отзывов.
