Граждане РФ и КНР получили сроки на Урале за незаконные валютные операции

[Neo]

>>>

2018.10.25Потоке управления То есть люди отработали более 10 лет в сфере лесопользования и ВЭД и никто не нарушал валютное законодательство,  не сел, потому что не "отмывали" бабло, а занимались  реальной экономикой.  Чем Вам это не нравится?

Их обанкротило государство за неуплату налогов. Причем дело о банкротстве началось в 2004 году. Это значит долги возникли как минимум в 2000-2003.

[Neo]

>>>

https://tayga.info/139146
02.05.2012
А78-1414/2004
Федорченко Е. А.
АС Забайкальского края
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю
ООО "ЭПОС Лес Агро"

Банкрот по заявлению ФНС)))) Жаль, дело старое, не видны материалы!

[Neo]

>>>

ООО "Эпос Лес-Агро"
Общество с ограниченной ответственностью "Эпос Лес-Агро"
Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению суда) — 10.02.2005
ИНН
7522002482
КПП
752201001
ОГРН
1027500803087
Дата образования: 17 декабря 1997

674054

Забайкальский край

р-н Улетовский

пгт Дровяная
ул Большая 7 Осмотреть
12.09.2002 (первая запись 11.09.2002)

Регистрирующий орган: 7536
Налоговый орган: 7538
Дата постановки на учет: 24 декабря 1997
Телефон
Добавить номер
Ликвидатор
Черемухин Борис Петрович 37

26.01.2005 ИНН 753600420959
02.01.1
Лесозаготовки

Учредители
ООО "Забайкальская Лесная Компания"

560 000,00 руб. 16.09.2002 ИНН 7534016539
Попов Олег Алексеевич 62

184 800,00 руб. 12.09.2002 (первая запись 11.09.2002)
Матвейчук Александр Николаевич 6

134 400,00 руб. 12.09.2002 (первая запись 11.09.2002) ИНН 753603074961
Новиков Николай Евгеньевич 9

134 400,00 руб. 12.09.2002 (первая запись 11.09.2002) ИНН 753404581830
Кузнецова Александра Григорьевна 4
106 400,00 руб. 12.09.2002 (первая запись 11.09.2002) ИНН 753602837748