Звонок из банка

[Молодой]

О каких суммах речь? Насколько понимаю, лучше НЕ принимать деньги, которые могут оказаться грязными. Это может быть опасно. А переводы на 1688 - это же покупки просто через маркетплейс, проблем не должно быть.

[g1007]

Молодой, переводы на 1688 за покупки это нормально. Но у банка, скорее всего, вопросы, откуда деньги на эти покупки?

[vaily]

2023.10.12g1007 Молодой, переводы на 1688 за покупки это нормально. Но у банка, скорее всего, вопросы, откуда деньги на эти покупки?

Сидел, копил и вдруг понял, что на кухне категорически не хватает двух деревообрабатывающих станков, обычное же дело, ну.

[femshepka]

Надо быть очень очень смелым, чтобы проводить такие транзакции с личной карты.

[Хома]

2023.10.12vaily Сидел, копил и вдруг понял, что на кухне категорически не хватает двух деревообрабатывающих станков, обычное же дело, ну.

для рядового буратины - это на косметические процедуры

[Молодой]

g1007, vaily, автор не ответил про обороты, так что пока такой ответ. Лучше тратить, чем принимать. Так как принять можно меньшую сумму и попасть на блок и разбирательство.

Откуда деньги? Банк не налоговая, они смотрят на человека, что за бизнес у него. На 1688 можно брать товар, просить фапхяо. Так что какие проблемы? Автор не сказал, чем он сейчас занимается. Не студент же. У банка есть данные. Клиент работает в большой фирме, закупщик, и что с того, что берёт на 1688 что-то? Ах да, данные в банке надо обновить.

[vaily]

2023.10.12Молодой g1007, vaily, автор не ответил про обороты, так что пока такой ответ. Лучше тратить, чем принимать. Так как принять можно меньшую сумму и попасть на блок и разбирательство.

Откуда деньги? Банк не налоговая, они смотрят на человека, что за бизнес у него. На 1688 можно брать товар, просить фапхяо. Так что какие проблемы? Автор не сказал, чем он сейчас занимается. Не студент же. У банка есть данные. Клиент работает в большой фирме, закупщик, и что с того, что берёт на 1688 что-то? Ах да, данные в банке надо обновить.

Ну есть фапьяо, и что? При открытии личной карты банк 200 раз говорит, и ты подписываешь десяток бумажек о том, что "обязуюсь не использовать личную карту для коммерческой деятельности".
Понятно, что если он купит для себя лично что-то на 1688 - то проблем никаких и не будет. Но если он будет настолько дурным, что скажет, что за личные деньги покупает что-то для перепродажи - то вопросов только больше станет. А потом еще и скажет, что карго отправляет. И потом еще скажет "да это российская компания через менял закидывает денег на закупки"

[Snowblind]

Классика подобных личностей - сначала придумать себе проблемы, потом героически их решать.

[g1007]

Молодой, причём тут обороты? Личная карта — это не карта коммерческой фирмы же. Как раз поступления на личную карту интересуют банки больше всего. Не траты, а именно поступления.

2023.10.12Snowblind Классика подобных личностей - сначала придумать себе проблемы, потом героически их решать.

Решать там уже нечего. Был звоночек, значит, уже «попался на карандаш». Далее лучше прекратить всякую деятельность, а что имеется на карте по-возможности поскорее снять и превратить в налик. Вот и вся история.

[Конголезец]

Скидываете деньги на 支付宝，оттуда платите на 1668, до лимита, вопросов меньше станет