У меня возник что будет если юр. лицо заплатило физ.лицу в Китае, компания китайская в реквизитах указала счет физ.лица и мы на основании этого оплатили.(Китайцы не предупредили и сказали что это счет компании) Возникает вопрос какие последствия будут для юр.лица?
2021.12.03darnad Китайцы не предупредили и сказали что это счет компании)
Что я только что прочитал? В банк отправителя нужно предоставить проформу и договор. И чтобы не заметить, что в проформе указана не Yiwu Galaxy Trading Mega Company LLC, а Wang Mou Mou - это нужно что-то серьезное употреблять
darnad, тут важно: физлицу китайцу или физлицу иностранцу?
Если иностранцу, то наверняка скоро будет звонок из валютного контроля из банка. Если это работник компании, то закрыть авансовым отчётом. Если левый (формально) чел, то не знаю чем грозит.
Если китайцу, то попросите своего бухгалтера созвониться с этим товарищем и скорее всего они вместе сделают какой-нибудь 代开发票 и закроют это дело. Другой вариант, у нас была ситуация, когда перевели на личный счёт человека, а товар поставляло ИП (个体工商户), которое было оформлено на родственника этого человека. Закрыли, приложив какую-то объяснительную (написали за него и попросили его там расписаться, указать номер шэньфэньчжэня) и чек от ИП. Оригинал объяснительной и фапяо он нам прислал. Но сумма была небольшая, несколько тысяч юаней, из налоговой никто ничего не спрашивал, так и ушло уже дело в архив.
В общем, надо бежать к своему китайскому бухгалтеру.
2021.12.03Лёлят darnad, тут важно: физлицу китайцу или физлицу иностранцу?
Если иностранцу, то наверняка скоро будет звонок из валютного контроля из банка. Если это работник компании, то закрыть авансовым отчётом. Если левый (формально) чел, то не знаю чем грозит.
Если китайцу, то попросите своего бухгалтера созвониться с этим товарищем и скорее всего они вместе сделают какой-нибудь 代开发票 и закроют это дело. Другой вариант, у нас была ситуация, когда перевели на личный счёт человека, а товар поставляло ИП (个体工商户), которое было оформлено на родственника этого человека. Закрыли, приложив какую-то объяснительную (написали за него и попросили его там расписаться, указать номер шэньфэньчжэня) и чек от ИП. Оригинал объяснительной и фапяо он нам прислал. Но сумма была небольшая, несколько тысяч юаней, из налоговой никто ничего не спрашивал, так и ушло уже дело в архив.
В общем, надо бежать к своему китайскому бухгалтеру.
Юр.лицо в России заплатило физ.лицу китайцу, предположительно это банковский аккаунт босса, адрес счета находится по такому же адресу как и адрес компании.
Основной вопрос что везде прописано имя компании и имя этого человека, но в т/т бенефициар только имя этого человека, основание: по проформе такой-то и имя компании. Может быть обойдется объяснительным письмом?
Берёте полное название компании на китайском и вуаля — видите все регистрационные данные. Проверяете, аккаунт босса это или не босса.
Официальный ресурс: 国家企业信用信息公示系统
Неофициальный ресурс: 天眼查
2021.12.03darnad адрес счета находится по такому же адресу как и адрес компании.
Как так? Адрес банка где счёт, наверное? Тогда это нормально, у любого работника и даже у левого китайца вполне может быть счёт в том же отделении банка.
2021.12.03darnad Основной вопрос что везде прописано имя компании и имя этого человека, но в т/т бенефициар только имя этого человека, основание: по проформе такой-то и имя компании.
Китайский банк не должен был зачислить такой платёж, а должен вернуть его. Не совпадает имя получателя, ведь платёж на юрлицо, а счёт физлица. Если и отправляли как на физлицо, то чтобы зачислить деньги, китайские банки требуют договор и сверяют с ним. Тогда и в договоре должно быть китайское физлицо как та Сторона, а китайское юрлицо тогда вообще тут ни при чём.
Нужно взять в банке распечатку SWIFT, свифтовка, если доллары отправлялись. По свифтовке будет видно, может быть, деньги зависли в китайском банке получателя или вовсе в банке-посреднике. Если юани переводились, то там система CNAPS, и в ней тоже должно быть что-то подобное свифтовке, чтобы отследить.
Перед российским валютным контролем и российской налоговой?! Сильно сомневаюсь.
Впрочем, в российском фискальном документообороте совсем не силён. Но доктор тот же — главбух. Только в данном случае не китайский, а российский. Статейка: Валютный контроль при переводе денег за границу: важные детали
2021.12.03Лёлят Я сначала так понял, что китайская компания заплатила физлицу. Но ладно.
Берёте полное название компании на китайском и вуаля — видите все регистрационные данные. Проверяете, аккаунт босса это или не босса.
Официальный ресурс: 国家企业信用信息公示系统
Неофициальный ресурс: 天眼查
Как так? Адрес банка где счёт, наверное? Тогда это нормально, у любого работника и даже у левого китайца вполне может быть счёт в том же отделении банка.
Китайский банк не должен был зачислить такой платёж, а должен вернуть его. Не совпадает имя получателя, ведь платёж на юрлицо, а счёт физлица. Если и отправляли как на физлицо, то чтобы зачислить деньги, китайские банки требуют договор и сверяют с ним. Тогда и в договоре должно быть китайское физлицо как та Сторона, а китайское юрлицо тогда вообще тут ни при чём.
Нужно взять в банке распечатку SWIFT, свифтовка, если доллары отправлялись. По свифтовке будет видно, может быть, деньги зависли в китайском банке получателя или вовсе в банке-посреднике. Если юани переводились, то там система CNAPS, и в ней тоже должно быть что-то подобное свифтовке, чтобы отследить.
Перед российским валютным контролем и российской налоговой?! Сильно сомневаюсь.
Впрочем, в российском фискальном документообороте совсем не силён. Но доктор тот же — главбух. Только в данном случае не китайский, а российский. Статейка: Валютный контроль при переводе денег за границу: важные детали
Берёте полное название компании на китайском и вуаля — видите все регистрационные данные. Проверяете, аккаунт босса это или не босса.
Официальный ресурс: 国家企业信用信息公示系统
Неофициальный ресурс: 天眼查
Да, проверил это и вправду их босс
Как так? Адрес банка где счёт, наверное? Тогда это нормально, у любого работника и даже у левого китайца вполне может быть счёт в том же отделении банка.
Я имел ввиду адрес клиента ( то есть бенефициара) находится в том же месте, где находится и сам завод-производитель.
Китайский банк не должен был зачислить такой платёж, а должен вернуть его. Не совпадает имя получателя, ведь платёж на юрлицо, а счёт физлица. Если и отправляли как на физлицо, то чтобы зачислить деньги, китайские банки требуют договор и сверяют с ним. Тогда и в договоре должно быть китайское физлицо как та Сторона, а китайское юрлицо тогда вообще тут ни при чём.
Нужно взять в банке распечатку SWIFT, свифтовка, если доллары отправлялись. По свифтовке будет видно, может быть, деньги зависли в китайском банке получателя или вовсе в банке-посреднике. Если юани переводились, то там система CNAPS, и в ней тоже должно быть что-то подобное свифтовке, чтобы отследить.
Самое интересное что деньги ему пришли и груз он уже отправил.
Перед российским валютным контролем и российской налоговой?! Сильно сомневаюсь.
Впрочем, в российском фискальном документообороте совсем не силён. Но доктор тот же — главбух. Только в данном случае не китайский, а российский. Статейка: Валютный контроль при переводе денег за границу: важные детали
Ух ты! Бух только проверять начал, уже деньги отправив?! Ай-да молодец, darnad, храбрый он у вас там!
В общем, бух скорее всего скажет, что валютный контроль через 180 (или сколько там сейчас) дней с момента платежа будет требовать подтверждение, что товар заплыл и растаможился. Соответственно, в таможенных документах должно будет фигурировать это самое лицо, которое платёж получило. А если там будет фигурировать кто-то другой, юрлицо некое, то доказать что товар от компании «Б» пришёл в благодарность за платёжик физлицу «А» будет немного трудно. И если доказать не удастся, то за отмывание баблишка в лучшем случае натянут компашку небольшим штрафиком (тысяч на 200 так рублёв, и ещё самого директора компашки тысяч на 50) и лицензию участника ВЭД отберут. В худшем директор с главбухом могут присесть на пару лет.
ИМХО как-то так. Может быть, немного сгущаю краски. Но вообще, очень любопытно, как так и российский, и китайский банк пропустили платёж на физлицо, когда договор между юрлицами. Обычно в таких случаях уже на российской стороне бы завопили.
Сильно сомневаюсь.