Здравствуйте! Мне известно, что, например, в России банки иногда мониторят поступления денежных средств на счета физических лиц на наличие подозрительных операций, а если сумма перевода более 600к рублей, то сообщают в Федеральную службу по финансовому мониторингу, которые потом могут поинтересоваться о происхождении денег у товарища-получателя. А есть ли в Китае такое, кто-нибудь знает? Есть ли определенные лимиты, после которых за счетом более пристально следят или даже сообщают соответствующим органам? Или в Китае с этим проще? Спасибо.
вроде все что выше 50к$ должно быть подтверждено 外汇管理局
Сегодня в одном из пекинских отделений ICBC узнавала про перевод своих честно заработанных денег из Китая. Процедура казалась несложной, пока оператор не узнала, что я из России – оказывается, правила обслуживания граждан некоторых стран (в том числе и России) ужесточились. В связи с этим, чтобы выполнить любые банковские операции для граждан стран из «черного» списка, сотрудникам банка необходимо делать запрос в вышестоящую инстанцию с объяснением обстоятельств конкретного случая. Это значит, что необходимо получить разрешение не только на обмен валюты (даже 500 долларов, не говоря уже о большей сумме при выезде из страны с предоставлением необходимых документов), но и на закрытие счета... И это решение будет вынесено в течение нескольких дней...
От этого становится грустно, ведь в новостях то и дело говорят про замечательные отношения между странами. Неужели только те, кто живет за границей, могут реально почувствовать на себе и оценить результаты внешней политики нашего любимого правительства...
