Добрый день! Во время обучения в Китае открывала две банковские карты - в Bank of China и ICBC. С 2018 года нахожусь в России, в связи со спецификой работы открывать счета в иностранных банках нельзя. Подскажите, могут ли как то узнать о наличии у меня таких счетов? Например, налоговая? У кого-нибудь есть опыт закрытия иностранных счетов заочно? Если позвонить в российское представительство банка за рубежом, уведомят ли они соответствующие органы?
 2022.04.28 Позвонить в китайский банк и узнать. Если соотвествующие надзорные органы позвонят первыми, то их уже будут уведомлять. 2022.04.28
 2022.04.28 Теоретически да, есть международная система обмена налоговой информацией (CRS), но в текущих условиях, да и при небольших суммах на счету, вероятность обнаружения сводится к нулю. 2022.04.28
Суммы там действительно сводятся к нулю. А если,например,связаться с поддержкой банков и попросить закрыть счета? Можно ли это сделать удалённо? И если я начну писать и закрывать счета, не навлеку ли на себя лишнее внимание?
2022.04.28 2022.04.28
2022.04.28 Я бы на вашем месте просто бы оставил все как есть. По телефону не факт что закроют, могут потребовать личного присутствия, либо другого человека с легализованной доверенностью 2022.04.28
А если все-таки заморочиться с доверенностью и закрыть счёт,есть вероятность того,что китайская сторона уведомит российскую?
P.s. Вы оказываете подобные услуги? 2022.04.28 2022.04.28
2022.04.28 Даже система обмена налоговой информацией подразумевает просто автоматический обмен (массив информации, которую нужно ещё разобрать и привести в нужный вид), никто специально никого уведомлять не будет, это просто не интересно ФНС, если суммы маленькие. Считайте, что эта система не работает, если у вас не миллионы долларов эквивалентом на счетах. Я работал в подобных организациях (госструктурах) с тремя открытыми китайскими банковскими карточками, при этом переводил через Алипэй и Вичат деньги, снимал наличку, получал на эти карты переводы внутри Китая, и никто ничего даже близко не нашёл (и не нашёл бы). Самая большая проблема доверенности - её легализация для Китая. Посольство КНР в Москве такими вопросами занимается только в индивидуальном порядке. В принципе можно попробовать решить через нас, пишите +79991751229 (WhatsApp/Telegram) или WeChat (soldatov_lawyer). 2022.04.29
2022.04.28 Даже система обмена налоговой информацией подразумевает просто автоматический обмен (массив информации, которую нужно ещё разобрать и привести в нужный вид), никто специально никого уведомлять не будет, это просто не интересно ФНС/Росфинмониторингу, если суммы маленькие. Считайте, что эта система не работает, если у вас не миллионы долларов эквивалентом на счетах. Я работал в подобных организациях (госструктурах) с тремя открытыми китайскими банковскими карточками, при этом переводил через Алипэй и Вичат деньги, снимал наличку, получал на эти карты переводы внутри Китая, и никто ничего даже близко не нашёл (и не нашёл бы). Самая большая проблема доверенности - её легализация для Китая. Посольство КНР в Москве такими вопросами занимается только в индивидуальном порядке. В принципе можно попробовать решить через нас, пишите +79991751229 (WhatsApp/Telegram) или WeChat (soldatov_lawyer). 2022.04.29
|
