Санкции, санкции - проблемы с переводами в китайские банки

[vadimsw]

2018.05.18Чудовищная несправедливость Что такое проамериканские банки? И какое прямое отношение они имеют к санкциям, объясните пожалуйста, уж очень интересно.

У этих банков есть филиалы в США, откуда идет большой приток финансов. Следовательно, банки заинтересованы в поддержании хороших отношений с США и, соответственно, поддерживают санкции.

[Чудовищная несправедливость]

2018.05.18T虎T Чудовищная несправедливость, по документам у нас все в порядке, работаем в белую. Это прихоть банка такая... http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
дали ссылку, сказали проверять есть ли эти банки в списке или нет  

На всякий случай, только что провели оплату депозита, Сбербанк - ZHEJIANG YONGKANG RURAL COMMERCIAL BANK, в юанях. 4 дня ушло на проверку.

[lasertech]

Плачу КНР/РФ только через HSBC в ГК, проблем нет.

[g1007]

2018.05.18Чудовищная несправедливость Что такое проамериканские банки? И какое прямое отношение они имеют к санкциям, объясните пожалуйста, уж очень интересно.

Это тот самый случай, когда де-юре одно, а де-факто — другое. Поэтому, ни официальных документов на эту тему нет и не будет, и подробностей не особо густо. Только так, обрывками. Вот нам, например, прямым текстом в банке и сказали, что это американские санкции. Но на просьбу дать какие-то их письменные разъяснения отказали, мол, ищите в байду.
Побайдил, ничего не нашёл, кроме вот этого 中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知. Да и то не то.  

Да, кстати, у нас в банке требуют оригинал договора. То есть, приходится тратиться на пересыл, на услуги международной почты, чтобы получить платёж. По скан-копии отказываются оформлять.

Кстати, вот ещё истории тут, и тут

[barss1986]

vadimsw, OFAC ввел санкции против российской финансовой системы еще в 2014 году. Китайцы, которые работают в основном через штатовские банки-корреспонденты, перестраховались, и стали с подозрительностью относиться ко всем операциям, где с любой стороны есть граждане РФ. Потом стали закрывать счета оффшорные и не открывать новые.

С углублением санкций, ужесточения в отношении граждан РФ будут только расти. Открывайте европейские фирмы и работайте через них. Даже Прибалтика уже не катит.

[Офегы]

Уже в 2014 году это началось, сначала с Гонконга. Мне в Communication Bank (так вроде) даже доллары на юани как частному лицу не обменяли, когда увидели мой паспорт. До этого все выяснила, и курс, и сумму сказала, все изменилось, когда протянула российский паспорт

[Ожонэк]

2018.05.18barss1986 vadimsw, OFAC ввел санкции против российской финансовой системы еще в 2014 году. Китайцы, которые работают в основном через штатовские банки-корреспонденты, перестраховались, и стали с подозрительностью относиться ко всем операциям, где с любой стороны есть граждане РФ. Потом стали закрывать счета оффшорные и не открывать новые.

С углублением санкций, ужесточения в отношении граждан РФ будут только расти. Открывайте европейские фирмы и работайте через них. Даже Прибалтика уже не катит.

Ну, Вы посоветовали конечно)) Т.е. на российско-китайских торговых отношениях можно поставить крест? Мы, например и с Европой работаем, тоже через Сбербанк, таких проблем не возникает, хотя было бы логичней). В Китае работает особый человеческий фактор, когда нельзя, но вроде можно...

[T虎T]

barss1986, заказчики - российские предприятия у которых весь бизнес в РФ, открывать им конторы в Европе получая при этом доп гемор только ради того, чтобы переводить деньги в Китай не вариант.

[barss1986]

T虎T, Ожонэк, зато очень хорошие лимиты в Sinosure от простого немецкого ООО получаются на раз, в отличие от российской частной компании любого размера.

Людей, готовоых сейчас работать "за свои" я считаю героями, и тут (в вопросах финансирования сделок) разница просто небо и земля.

Что касается именно переводов - если Гонконг "порезали", а в Прибалтике выдвигают такие документарные и процедурные условия, что проще утопиться, чем нормальная европейская юрисдикция не вариант?

[vadimsw]

А в филиале того же 中国银行 во Владивостоке можно ли открыть счет российскому юр. лицу, и оттуда делать перевод в тот же 中国银行 в Китае?