отмывание денег (преступление)

экон. отмывание денег

отмывать деньги; отмывание денег

предотвращать отмывание денег

преступление отмывания грязных денег

метод отмывания денег

Международная информационная сеть по проблеме отмывания денег

Глобальная программа против отмывания денег

Информационное бюро по проблеме отмывания денег и назаконного оборота наркотиков

Азиатско-тихоокеанская группа по вопросу отмывания денег

Советник по вопросам отмывания денег

противодействие отмыванию денег

закон о противодействии отмыванию денег

“投放”

某个房地产管理公司吧。他们从没来过这儿，只负责远程收钱。老实说，我感觉这其中可能涉及∗一些∗洗钱活动。

Какой-то управляющей компании. Они сюда не заглядывают, оплату принимают удаленно. По правде сказать, подозреваю, что происходит какое-то отмывание денег.

中部非洲反洗钱行动小组

Группа действий против отмывания денег в Центральной Африке

反洗钱和打击资助恐怖主义行为

борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

中国反洗钱监测分析中心

Китайский центр исследований и мониторинга борьбы с отмыванием денег

太平洋岛屿论坛国家反洗钱倡议协调处

Координационное бюро стран-участниц инициативы по борьбе с отмыванием денег

东部和南部非洲反洗钱小组

Группа по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки

欧洲联盟关于打击洗钱活动的指令

Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег

FATF资助恐怖主义问题工作组

Рабочая группа по вопросам финансирования терроризма Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

反洗钱金融行动特别工作组

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

西非反洗钱政府间行动小组

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег

关于预防和管制洗钱和使用犯罪收益：全球性办法国际会议

Международная конференция по преотвращению и борьбе с "отмыванием денег" и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход

区域间调查洗钱技术课程

межрегиональные курсы по методам расследования операций по отмыванию денег

反洗钱和打击资助恐怖主义准则遵守情况评估方法

Методология оценки соблюдения стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

评价反洗钱措施特设专家委员会

Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег

南美洲反洗钱金融行动工作组；南美洲金融行动工作组

Латиноамериканския группа действий по вопросам отмывания денег

打击洗钱特别调查委员会

Специальная следственная комиссия по борьбе с отмыванием денег

美洲犯罪收益和犯罪工具清洗问题首脑会议

Встреча на высшем уровне Конференции министров стран американского континента по вопросам отмывания денег и средств от преступной деятельности